一、经公司股东大会审议决议并报重庆银监局批准，欧阳锦绍先生的董事任职资格已于2011年9月6日经重庆银监局《关于欧阳锦绍先生任职资格的批复》（渝银监复[2011]91号）核准，其于9月9日起正式履职。

按照决议，欧阳锦绍董事同时将担任公司薪酬委员会和关联交易委员会委员。郭全杰先生不再担任公司董事，其审计委员会委员职务由许洛圣先生接任。

二、公司于2011年9月9日召开了2011年第五次临时董事会，会议决定在董事会下设IT委员会，成员如下：

主任：卢广开

副主任：欧阳锦绍

委员：戴波

秘书：于汉升

附：公司调整后的董事会及各委员会名单

●董事会

董事长：翁先定

董  事：翁先定、卢广开、欧阳锦绍、许洛圣、秦  刚

独立董事：李  钢、白重恩、戴  波

董事会秘书：吕曙光

●董事会下属委员会

薪酬委员会     主  任：翁先定

               委  员：卢广开、欧阳锦绍、白重恩

               秘  书：王  俐

信托委员会     主  任：李  钢

               委  员：许洛圣、秦  刚

               秘  书：李  荻

关联交易委员会 主  任：白重恩

               委  员：欧阳锦绍、秦  刚

               秘  书：徐润环

风险管理委员会 主  任：许洛圣

               委  员：卢广开、秦  刚、戴  波

               秘  书：张  林

审计委员会     主  任：李  钢

               委  员：许洛圣、秦  刚

               秘  书：肖  磊

IT委员会       主  任：卢广开

               副主任：欧阳锦绍

               委  员：戴  波

               秘  书：于汉升

特此公告。

                         新华信托股份有限公司

                         二○一一年九月十九日